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湖南浏阳花炮股份有限公司第三届董事会第十一次会议通知于2007年12月20日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于2007年12月29日上午10点30分在湖南国际影视会展（中心）酒店会议室召开，会议由董事长赵伟平主持，会议应到董事9人，实到董事6人。e69da5e887aa7a6431333361303063其中独立董事魏明海、蓝海林委托独立董事王国顺出席会议并表决，董事单超委托董事肖江毅出席会议并表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事及高管人员列席了会议。会议审议通过了： 表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
在公司组建期间，浏阳市财政局（以下简称“财政局”）作为发起股东，将位于浏阳市洞阳乡地界原名为浏阳市生物医药工业园（现名为长沙国家生物产业基地）中的70.1亩工业用地（以下简称“工业园土地”）以股本出资方式注入公司。但由于该地产权存在争议，虽历经多年,多方协调，至今仍无法正常使用。这一问题已引起了广大投资者和监管部门的高度关注，中国证监会湖南省监管局也曾就此问题发出监管函，督促公司尽快予以解决。
2007年8月，借浏阳市政府规划浏阳市烟花销售展示中心和公司总部选址另建的契机，财政局经与公司反复协商，以工业园土地冲抵公司征地款方式形成第三套方案，该方案以正式协议的方式于2007年8月28日在浏阳市签署并于2007年8月30日予以公告。
由于上述方案具有不确定性，公司与浏阳市财政局通过进一步协商达成意向，如在2008年2月29日之前由于任何原因双方无法签订土地使用协议启动置换工作，浏阳市财政局将在2008年3月31日前分两笔依照工业园土地评估价以现金偿付土地价款从而最终解决这一问题。公司将就现金偿付土地价款方案与浏阳市财政局签订补充协议并严格实施。 表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
说明：以上第2项议案，董事赵伟平、李民、杨沅霞、单超是关联交易人，故回避表决。
详见《关于产品商标使用权的关联交易公告》。 表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
详见《关于变更部分募集资金项目以补充运营资金的议案》。 表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
太原市熊猫烟花有限公司将与自然人甘泉合资组建, 主要从事烟花爆竹的批发销售等。其注册资本为人民币800万元，浏阳花炮出资440万元，占合资公司注册资本的55%；自然人甘泉出资360万元，占合资公司注册资本的45%。本项目计划总投资为人民币800万元，预计用于建立仓库，购买交通运输设备等相关设施及公司运营资金。目前已做好设立太原市熊猫烟花有限公司的前期准备，烟花爆竹专营证照正在审批中。 详见上海证券交易所网站 。
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。 详见附件。
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。 详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。 详见上海证券交易所网站 。
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。 详见上海证券交易所网站 。
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。 详见上海证券交易所网站
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。 详见上海证券交易所网站
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。 表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数88.89%，反对票数0 票，弃权票数1票。
鉴于浏阳市烟花爆竹总会已将“浏阳花炮”注册为商标名称，并对该商标享有专有权，我公司如要使用“浏阳花炮”商标，需取得浏阳市烟花爆竹总会批准，且无法独占使用；而我公司名称中“浏阳花炮”四字与上述注册商标雷同，极易在市场上造成歧义。为了打造公司自有品牌，使公司名称更贴切地反映公司的品牌战略，公司拟更名为“熊猫烟花集团股份有限公司”（具体以工商行政管理部门审批为准），同时原“湖南浏阳花炮股份有限公司”的其他证照、《公司章程》及所有的公司制度、文件中公司名称将做相应变更。 表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
公司董事会接受魏明海先生、蓝海林先生因工作原因辞去独立董事职务的请，上述两位独立董事的辞职需在公司股东大会选举出下任独立董事后生效；在此期间，他们还将继续履行独立董事职责，公司对独立董事魏明海先生、蓝海林先生在任职期间的辛勤工作表示感谢。
经公司董事会推荐，提名委员会现提名单汨源先生、舒强兴先生为公司独立董事候选人。（简历详见附件） 表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
一、会议方式：现场投票与网络投票相结合
公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的，将以第一次投票为准。

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